Neteisėto turto pasisavinimu įtariamo bendrovės „BaltCap“ fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ buvusio partnerio Šarūno Stepukonio ikiteisminiame tyrime atsakymus teisėsauga tikisi rasti per kelis mėnesius, sako Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis.
„Manau, kad taip – kelių mėnesių. Ne visus, bet didžiąją dalį, kad aiškiai būtų atsakyta į klausimus, kokia sistema veikia, kokia ne, kokius saugiklius reikėtų sustiprinti, kaip reikėtų pakeisti kažkurį reguliavimą, pavyzdžiui, liečiantį pinigų plovimo sistemą“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ penktadienį sakė R. Kiškis.
Anot jo, tyrimas turėtų paskatinti ir iniciatyvas teisėkūroje. Kol kas FNTT vadovas teigė manantis, kad „sistema veikia“.
„Mes labai didelių trūkumų nematome. Matome, kur reikėtų suefektyvinti veiklą, tai faktas. Turbūt visos suinteresuotos institucijos tą mato ir tą padarys, net neabejoju“, – kalbėjo R. Kiškis.
Prokuratūra penktadienį pranešė atnaujinusi 2022 metais nutrauktą ikiteisminį tyrimą dėl įtartinos piniginės operacijos iš elektroninių pinigų įstaigos „Paysera“, susijusios su investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ buvusiu partneriu Š. Stepukoniu, įtariamu dėl neteisėto turto pasisavinimo kitame, pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Tyrimas atliekamas dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
FNTT 2022 metais buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtartinos finansinės operacijos iš Lenkijos, kai į Š. Stepukonio „Paysera“ sąskaitą kovo pabaigoje buvo pervesta 3,9 mln. eurų. Šios lėšos tada buvo įšaldytos.
Apie sprendimą atnaujinti su 2022 metų pinigų pavedimu susijusį tyrimą pranešta ir Europos prokuratūrai, atliekančiai kitą, pernai pradėtą ikiteisminį tyrimą.
Jame Š. Stepukonis pripažintas įtariamuoju dėl neteisėto daugiau nei 27 mln. eurų pasisavinimo. Spėjama, kad jis šiuos pinigus pralošė kazino.
Anot teisėsaugos, ikiteisminis tyrimas yra labai didelės apimties, įstaigoms Lietuvoje ir užsienyje išsiųsta šimtai užklausų apie įvairias finansines operacijas.
„Olympic Casino“: atsakingo lošimo gairės įvestos, kai Š. Stepukonis nebebuvo klientas
Lošimų priežiūros tarnybai (LPT) tikrinant, ar lošimų bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“ laikėsi visų reikalavimų, šios bendrovės vadovas Tomas Palevičius teigia, kad atsakingo lošimo gairės įvestos, kai buvęs investicijų bendrovės „BaltCap“ infrastruktūros fondo partneris Šarūnas Stepukonis nebebuvo klientas.
„Vykdydami veiklą atsižvelgėme į Lošimų priežiūros tarnybos 2021 metų rudenį pateiktas rekomendacijas, o nuo 2023 metų rudens ir Atsakingo lošimo organizavimo gaires“, – pranešime spaudai cituojamas T. Palevičius.
„Tiek LPT parengtos rekomendacijos, tiek, žinoma, ir gairės atsirado, kai Š. Stepukonis jau nebebuvo mūsų klientas“, – teigia jis.
Lošimų priežiūros tarnybos vadovas Virginijus Daukšys penktadienį teigė, kad tarnyba šiuo metu tikrina, ar lošimų bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“ laikėsi visų reikalavimų, „BaltCap“ fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ buvusį partnerį Š. Stepukonį įtariant kazino pralošus ne mažiau kaip 27 mln. eurų.
V. Daukšys pripažino, kad Š. Stepukonio lošimas buvo „galimai probleminis“ ir „Olympic Casino“ turėjo jį užkardyti.
Pasak jo, tarnyba 2021 ir 2023 metais yra išleidusi gaires, kuriomis turi vadovautis lošimų organizatoriai pastebėjus probleminį lošimą, tačiau jos yra tik rekomendacinio pobūdžio.
Bendrovė pabrėžia, kad jai svarbus valstybės institucijų, visuomenės, tiek klientų pasitikėjimas, tad kiekvieną procedūrą – privalomą įstatymų nustatyta tvarka ar rekomendacinę – vertina rimtai ir vykdo atsakingai.
Kaip anksčiau skelbė bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“, Š. Stepukonio finansinė situacija leido jam dalyvauti lošimuose statytomis sumomis – tai yra statomos sumos neatrodė didelės palyginti su Š. Stepukonio gaunamomis pajamomis.
Bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“ lošimai buvo vykdomi tik internetu ir asmeniniais negrynaisiais pinigais, į asmeninę lošimo paskyrą pervestais iš šalyje veikiančių finansinių institucijų.
Dėl Š. Stepukonio su teisėsaugos institucijomis bendrovė teigia bendradarbiaujanti nuo 2020 metų. Tai liudijančią dokumentaciją bendrovė teigia pateikusi ir LPT, kuri atlieka „Olympic Casino Group Baltija“ patikrinimą.
Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo Rolando Kiškio, tarnyba nėra gavusi nė vieno „Olympic Casino“ pranešimo apie įtartinas operacijas, o apskritai per paskutinius trejus metus tokių pranešimų iš lošimo bendrovių gauta nuo trijų iki penkių.
Š. Stepukonis yra įtariamas neteisėtai iš „BaltCap“ insfratruktūros fondo įmonių pasisavinęs keliasdešimt milijonų eurų ir pralošęs juos bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje įmonėje „OB Holding 1“.
