Teismui perduota viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų šalies istorijoje, žala valstybei siekia apie 13 mln. eurų.
„Šiaulių apygardos teismui perduota didelės apimties baudžiamoji byla, kuri yra viena iš didžiausių nepriklausomos Lietuvos istorijoje finansinių nusikaltimų bylų, kurioje valstybei buvo padaryta apie 13 mln. eurų žala nesumokėtų PVM ir pelno mokesčių“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Nina Raugienė.
Jos teigimu, apie 8,4 mln. eurų šių pinigų galėjo būti gauti nusikalstamu būdu ir legalizuoti juos išgryninant.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2015 metų gruodį, baigtas – šių metų lapkričio pabaigoje, pagrindinis nusikalstamų schemų organizatorius – žinomas teisėsaugai.
„Teismui perduoti šeši kaltinamieji, iš kurių penki yra fiziniai asmenys, vienas kaltinamasis – juridinis asmuo, kurio naudai buvo daromos nusikalstamos veikos. Pagrindinis jų organizatorius, idėjų generatorius buvo 13 kartų už įvairius finansinius nusikaltimus teistas ir šiuo metu dar trijose bylose teisiamas Mažeikių gyventojas“, – teigė prokurorė.
Teismui perduoti šeši kaltinamieji.
Jos teigimu, pagrindinis įtariamasis nusikalstamą veiką prekiaujant naftos produktais nusikalstamoje grupėje kartu su sūnumi ir kitais asmenimis pradėjo dar atlikdamas bausmę pataisos namuose.
Įtariama, kad organizuota grupė, siekdama išvengti PVM mokesčio, kūrė fiktyvių įmonių grandines.
„Šių fiktyvių ir realiai ūkinės veiklos nevykdančių įmonių direktoriais buvo fiktyvūs, dažnai asocialūs asmenys, gyvenantys ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, ir Lenkijoje“, – kalbėjo N. Raugienė.
Anot jos, taip pat buvo laikinai apribota teisė į nuosavybę įtariamųjų turtui. Dalis to turto buvo registruojamas kitų žmonių vardu.
„To turto vertė siekia 1,8 mln. eurų“, – teigė prokurorė.
